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《企業民間投融資》對企業民間投融資領域的相關法律法規及政策性文件予以歸納、梳理，對典型非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等違法犯罪中的相關重點、要點問題進行瞭深入分析，對各類法律風險提齣落地實用的防控方案。

內容簡介

《企業民間投融資》通過對企業民間投融資領域的法律法規以及政策性文件予以梳理，對數百件非法集資案例的分析、歸納，將民間融資、投資中遇到的相關刑事法律風險進行瞭介紹與深入分析。通過律師、檢察官等法律人的視角，對非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等犯罪中的相關重點、熱點問題進行瞭解讀。

作者簡介

李遜，北京大禹律師事務所主任、法學碩士。近20年執業律師從業經曆，在私募投資基金、企業並購、上市以及金融刑事法律領域具有豐富的從業經驗，專注企業傢金融刑事法風險研究與防控。
田申，1982年11月生，北京市人，東北大學法學學士，中國社會科學院法學碩士，曾任北京市檢察院第二分院二審監督處主訴檢察官。從事一綫公訴工作十一年，辦理和指導各類刑事案件近韆件，組織調研的量刑建議規範化及對法院判決裁定審查意見的改革方案獲全市推廣。獨著有《刑法e本通》，閤著有《案件匯報方法與技巧》，在全國核心期刊及省級刊物上發錶文章三十餘篇。
讀者交流：exingfa@163.com

目錄

第一章企業民間投融資的法律規製與政策指引
第一節民間投資領域法律法規及相關政策的沿襲及解讀
一、商法、經濟法領域
（一）《公司法》相關規範
（二）《中小企業促進法》相關規範解讀
（三）私募基金的“閤格投資者”解讀
二、刑事法律領域
（一）虛報注冊資本罪的追訴標準
（二）虛假齣資、抽逃齣資罪的追訴標準
（三）非法吸收公眾存款罪的追訴標準
（四）集資詐騙罪的追訴標準
（五）組織、領導傳銷活動罪的追訴標準
三、國傢政策方麵
（一）國務院“新36條”的規定及影響
（二）國務院、國傢發改委關於民間投資的重要文件及涉及PPP的條款
（三）關於風險投資企業的政策規定
（四）金融消費者保護方麵的政策
第二節民間融資領域法律法規及相關政策的沿襲及解讀
一、商法、經濟法領域
（一）《公司法》與《證券法》及相關部門規章
（二）《中小企業促進法》
（三）《商業銀行法》及《銀行業監督管理法》
（四）《證券投資基金法》
二、民事法律領域
（一）《閤同法》及關於民間藉貸的規定
（二）《物權法》與《擔保法》對於民間藉貸擔保問題的規定
三、國傢政策方麵
（一）《促進民間投資健康發展若乾政策措施》（2016年）
（二）關於影子銀行的政策
（三）關於小額貸款公司的政策規定
第三節互聯網金融與民間投融資法律政策解讀
一、互聯網金融整體性政策解讀
（一）對於股權眾籌平颱方麵的禁止性規定
（二）通過互聯網開展資産管理及跨界從事金融業務
（三）第三方支付業務
（四）互聯網金融領域廣告等行為
二、不同業態互聯網金融相關重要監管政策解讀
（一）關於互聯網P2P領域
（二）股權眾籌
（三）私募基金
第二章企業民間投融資的現狀與問題隱患
第一節企業民間融資的現狀與睏境
一、企業民間融資的方式
（一）間接融資
（二）直接融資
二、企業民間投融資的主要類型
（一）主要傳統類型
（二）主要新興類型
三、企業民間融資的違法亂象
（一）涉嫌吸收公眾存款
（二）公募與私募
（三）閤格投資人
（四）關於互聯網金融
四、民間企業融資的現實睏境
（一）製度層麵
（二）傳統安全的融資渠道轉移經濟下行風險
（三）企業自身原因
（四）民間企業融資陷阱的滋生環境
五、防範係統風險，維護社會穩定
（一）現實背景與監管的根本著眼點
（二）提高自身風險控製水平
第二節民間投資的問題隱患
一、民間投資的睏境
（一）信息不透明導緻無法判斷投資對象的真正價值
（二）投資前法律風險預防意識缺失
（三）投資市場對“金融創新”概念和行為的法律規製缺失
（四）目前國內徵信體係缺失
二、民間投資的陷阱
（一）高額迴報高息、返利迅速
（二）零風險保本
（三）投資海外市場
（四）“政府背景”
三、從司法判例看熱門投資類型風險
（一）委托理財
（二）P2P藉貸
（三）私募基金
（四）眾籌
第三章企業民間投融資的刑事法律風險防範
第一節企業資本運作過程中的非法集資風險防範
一、非法集資類犯罪的立法過程
二、非法集資涉及的罪名
（一）非法集資類犯罪的特點
（二）非法吸收公眾存款罪
（三）集資詐騙罪
（四）組織、領導傳銷活動罪
第二節投資人如何識彆非法集資風險
一、當前非法集資犯罪的現狀和發展趨勢
（一）當前非法集資活動的現狀：以北京地區為例
（二）當前非法集資活動的特點：以北京地區為例
二、非法集資活動的典型形式
（一）違規開展擔保業務
（二）假藉銷售原始股
（三）以“養老”為名
（四）高價迴購收藏品
（五）打著互聯網金融創新的幌子
（六）以投資理財為名
（七）以私募基金為名
三、非法集資犯罪防範要點
（一）牢記非法集資犯罪的“四性”特徵
（二）重點防範高發領域的非法集資
第四章從非法集資案例大數據中看辯護律師的作用
第一節從大數據看非法集資案件概況與特點
一、非法吸收公眾存款案件大數據報告
（一）涉案金額情況
（二）非法吸收存款類型情況
（三）案件審級與量刑基本情況
二、集資詐騙案件大數據報告
（一）涉案金額情況
（二）集資詐騙手段情況
（三）案件審級與量刑基本情況
第二節從大數據看有效辯護的方法與策略
一、非法集資案件辯護情況統計分析
（一）非法吸收公眾存款案件辯護意見分布與采納情況（北京地區）
（二）集資詐騙案件辯護意見分布與采納情況（北京地區）
二、非法吸收公眾存款罪不起訴情況分析
（一）不起訴案件情況概要
（二）法定不起訴案件情況概要
（三）相對不起訴案件情況概要
（四）存疑不起訴案件情況概要
三、辯護要點的準確切入
（一）發現辯護要點的路徑
（二）主要辯護要點及辯護策略
四、辯護人與檢察官、法官的有效溝通
（一）明確辯護人與檢察官、法官在訴訟活動中的地位
（二）辯護人與檢察官、法官溝通過程中的方法與技巧
第三節非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的辨析
一、罪名辨析概述
（一）如何判斷有無使用詐騙的方法
（二）如何判斷是否具有非法占有的主觀目的
二、案例精選
三、融資類案件“非法占有目的”認定路徑選擇
（一）摒棄以犯罪後果進行判斷的標準，以行為作為證明依據
（二）構建“非法占有目的”基礎事實與推定事實的完整有效邏輯聯係
（三）設計完整性與統一性並重的“非法占有目的”推定規則
（四）實現“非法占有目的”司法推定實體規範和程序規範的閤理性
四、P2P平颱自融類案件司法認定路徑
（一）經典案例
（二）司法認定中存在的問題
（三）P2P平颱自融類案件的司法認定路徑
五、結語
第五章從律師視角看民間融投資的刑法風險與應對
第一部分：公司融資模式閤規篇
1.嚮社會公眾募集的認定
2.非法吸收公眾存款與擅自發行股票
3.“加盟店”的融資形式是否會觸碰刑事紅綫
4.P2P網絡平颱的刑事紅綫
5.藉用閤法形式掩蓋非法集資行為
第二部分：公司融資活動內部治理篇
1.企業在融資過程中為何容易陷入管理誤區
2.企業在融資過程中需要注意的細節問題
3.企業融資的模式的可行性判斷
4.企業與融資團隊之間的關係
5.企業融資過程中麵臨的風險
第三部分：投資人風險預防與應對篇
1.宣傳力度大、獲奬多的平颱是否更安全
2．注冊資本高、上市公司的平颱是否更安全
3.在較長時間內都能保證還本付息，有金融牌照和第三方托管的平颱是否安全
4．有債務擔保和抵押物的平颱是否更安全
5.將投資款直接匯入平颱公司的賬戶以獲取奬勵是否存在
風險
6.集資詐騙的常見形式
7.識彆平颱安全性的基本方法
8.平颱或融資公司發案後投資人如何處理
第四部分：刑事司法實務篇
1.親友因非法集資被警方帶走應當如何處理
2.取保候審的時機與方法
3.會見被羈押親屬的程序
4.律師在刑事案件中的作用
5.聘請律師的時間
6.如何選擇專業負責的律師

前言/序言

前言
目前我國令人眼花繚亂的投融資活動越來越多，投融資機構五花八門，融投資項目復雜多樣，上有“高大上”的本土大企業，下至農村菜市場裏的一個小商鋪，都紛紛涉獵企業融投資這塊巨大的市場，而相關的法律法規截至目前，仍沒有規定明確的從業門檻。上至金融專傢，下至無業遊民，紛紛接踵而至，國傢陸續齣颱針對股權眾籌、P2P、股權基金、投資管理公司的法律法規，但僅僅是從注冊登記和稅款繳納上進行規範，並沒有對運營機製，準入門檻等作齣嚴格的規定。於是，很多人，無論是否從事過投融資行業，喊齣一個高息，隨便拉齣或藉來一兩個所謂符閤國傢産業政策，受到國傢大力支持的項目，雇上大批所謂的高傭金融投資團隊，“高大上”點的用互聯網來融資，在菜市場門口對大爺大媽宣講項目，定期搞活動，組織“投資人”吃飯，做遊戲等以宣揚自己的項目有多麼好，目的則是讓老百姓把錢放到公司的口袋裏。這種做法剛開始看是一個讓人瞬間實現自己暴富、瞬間實現彌補自己經營實業暫時資金缺口最快的捷徑，但後果大部分是最終資不抵債，無法償還投資人本金及利息，最終企業負責人和高管們被定為刑事犯罪而收場。
筆者的律師團隊長期和前述企業打交道，無論是企業在崩塌之前，企業老總處於焦頭爛額之時，還是企業負責人已經身陷牢籠，委托我們作為辯護律師之時，他們很多人的話總結為，這是一條不歸路，如果走上瞭這條路，你根本停不下來。有一位民營企業傢舉例說：“高息融投資一旦開始，你相當於開瞭一輛車在限速120公裏每小時的高速路上，以300公裏的時速在行駛，這僅僅是個開始，到後來，你不得越開越快，而且你不敢踩刹車，因為一旦踩瞭刹車，必定會翻車，必定車毀人亡，而隻能猛踩油門，400公裏，500公裏，600公裏……”
本書筆者作為專業非法集資類刑辯律師團隊，在辦理案件過程中，無論麵對企業負責人還是麵對血本無歸的投資人或被害人，詳細總結瞭他們所麵對的問題，並附有專業律師解答，希望能夠對大傢有所幫助。
李遜
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