——美国的金融制裁和反洗钱监控系统
金融制裁
反洗钱和反恐怖主义融资
第二章 天罗地网
——制约金融系统监控的各方力量
囚徒困境——同业监督
透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的
内部力量
罚款
远远大于罚款的隐形损失
第三章 “探头”是一个险差
——金融机构在制裁和反洗钱监控中的挑战、成本和有效性
金融制裁日益增加的挑战
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章 夹缝求生者
——金融制裁和反洗钱带来的金融遗弃
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章 恺撒的归恺撒？
——美国金融监控的单向性和应对措施
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
· · · · · · (收起)
具体描述
本書旨在剖析美國金融製裁的政策設計和操作，講述美國政府如何調動金融力量為美國的經濟製裁和貿易禁運的精準實施而效力，它重點介紹瞭美國的金融力量是如何延伸到世界各地的，以及實施中的各種玄機。內容主要有四章，第一章介紹瞭銀行等金融機構在美國金融製裁和反洗錢的法律法規中的官方角色和設置，以及這些設置如何約束金融機構的監控行為。第二章著重介紹在法律製度設置以外的製約金融機構的各方力量，包括不閤規的代價，有力的媒體監督、金融機構間的同業監督，以及金融機構內部揭發的作用等。第三章著重介紹銀行等金融機構在執行金融監控過程中的機構設置、技術環境、遭遇的挑戰、高昂的成本，以及從微觀到宏觀層麵的效果分析。第四章簡單介紹金融機構在使用金融監控這個大規模殺傷性武器的同時，“金融遺棄”對無辜平民造成的負擔。
用户评价
##朋友赠书，偶然翻开，读过惊艳！ 一直以来对美帝的长臂金融洗钱管辖知其然不知其所以然，这本书从美元支付体系出发讲清楚了美元硬通货地位赋予美国的金融霸权及其二级制裁的威力，并结合案例介绍了美金融制裁、反洗钱相关的机构设置、法律法条、制裁方法。 人民币国际化之路道阻且长，主权背书的数字货币刚刚起步，而美国又增加了页岩气这个硬通货。经济地位决定货币地位，发展就是硬道理。
评分##这难道不是霸权在金融方面的表现么？美元结算必然造成的后果。美国的全球金融监控系统是由三部分组成，CHIPS美元清算与支付系统，国际金融信息传输系统SWIFT，金融机构，这是最重要的监控工具。
评分##美元霸权实录
评分##美国金融制度很完善，但是是中国的敌人。
评分##以往中国学界研究美国的金融制裁，主要是从法律和宏观效果去看，而很少从微观层面去研究金融机构的角色和行为。这本书的最大价值，就是将视角对准金融机构，揭示它们是如何运用先进技术和复杂系统，来打造一个覆盖全球、密不透风的金融监控网络，以及它们为什么要这么做。
评分##制裁手腕：金融冻结（行政制裁）+反洗钱（道德高地） 紧箍咒：同业监督+内部举报+媒体曝光
评分##车轱辘反复讲，来回重复。正文166页，参考文献目录42页，总共208页的小书，页边距很大，卖79元人民币，实际上最多60页就可交代完。也没讲出什么新意来，基本上是百度或者谷歌搜索的汇编。骗钱，差评！我是很少给差评的。
评分##灯塔国的美元霸权...
评分##灯塔国的美元霸权...
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