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編輯推薦

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內容簡介

　　《金融案件審判指導》力求涵蓋商事審判領域常見的疑難、新型問題以及應對策略，突齣實用性，重在指導性，體現專業性，使讀者能全麵理解和把握每一問題的具體處理方法和依據，為讀者辦理相關法律事務提供參考與藉鑒。

目錄

第一章銀行
第一節銀行信貸
001.司法機關處理金融藉貸案件的主要對策
002.銀行接受公司提供擔保進行貸款應注意的問題
003.銀行信貸業務中對公司章程的審查
004.銀行信貸業務中，接受股權質押應注意的問題
005.銀行提前收迴貸款是一種獨立的違約責任承擔方式
006.金融機構行使提前收迴貸款的權利的司法認知
007.藉款人未在銀行確定的提前收迴貸款日履行還款義務的，未還貸款全部轉化為逾期貸款並按逾期罰息利率計收利息
008.當藉款人齣現符閤銀行提前收迴貸款的情況時，銀行可以給予一定寬限期
009.銀行提前收迴貸款，藉款擔保人是否要提前承擔責任，應當在擔保閤同中約定
010.銀行提前收迴貸款行為若構成違約，擔保人無須提前承擔擔保責任
011.銀行追索債權能否要求與藉款企業有資産關係的新企業承擔民事責任
【案例指導】 中國東方資産管理公司南京辦事處與江蘇湯溝兩相和酒業有限公司、江蘇湯溝酒業有限公司、灌南壓鑄機有限公司藉款閤同糾紛上訴案
012.除貸款銀行貸款中存在違法犯罪之外，藉款人不得免除償還藉款義務
【案例指導】 中國農業銀行股份有限公司拉薩市康昂東路支行與西藏華西藥業集團有限公司等藉款閤同案
013.銀行對無基礎交易背景的匯票進行貼現與申請貼現人構成事實上的無書麵藉款閤同的藉貸關係
【案例指導】 廣州市商業銀行越秀支行與中國農業銀行嶽陽市雲溪支行、廣州名鑫實業發展有限公司、珠海協利租賃有限公司侵權糾紛上訴案
014.以虛假貿易形式進行藉貸活動掩蓋非法目的，協議無效
【案例指導】 杭州天恒實業有限公司與查莉莉、上海豫玉都鋼鐵貿易有限公司、常熟科弘材料科技有限公司企業藉貸糾紛案
第二節金融不良資産轉讓
015.審理涉及金融不良債權轉讓類案件應遵循的原則
016.處理金融不良債權轉讓糾紛案件的利益之權衡
017.處理金融不良債權轉讓糾紛案件的立場之選擇
018.涉及金融不良資産轉讓類案件的受理
019.金融不良債權轉讓生效條件的法律適用和自行約定的效力
020.金融不良債權轉讓閤同中限製條款的效力
021.金融不良債權保證擔保閤同中擔保約定的效力
022.地方政府等對金融不良債權的優先購買權
023.金融資産管理公司轉讓不良資産時原債務人的優先購買權
024.國有企業提起不良債權轉讓閤同無效訴訟的訴權及相關程序
025.不良債權轉讓閤同無效和可撤銷事由的認定
026.不良債權轉讓無效閤同的處理
027.舉證責任分配和相關證據的審查
028.受讓人收取利息問題
【案例指導】 佳木斯市升平煤礦與黑龍江省地方煤炭工業（集團）總公司藉款閤同糾紛案
029.非國有企業債務人利息計算不適用《紀要》規則
030.訴訟或執行主體的變更
031.有關不良債權轉讓既有規定的適用
032.《關於審理涉及金融不良債權轉讓案件工作座談會紀要》的適用範圍
033.不良金融資産轉讓中債務人可以行使撤銷權
【案例指導】 南寜荷花味精有限公司與中國東方資産管理公司南寜辦事處深圳市國糧實業有限公司債權轉讓閤同糾紛案
034.境內金融機構對外轉讓不良債權的閤同效力、訴訟主體、復息問題
【案例指導】 遼源市佳林造革有限責任公司與DAC China SOS(Barbados)SRL藉款閤同糾紛案
035.金融不良債權“先受償，後轉讓”引發的資産管理公司訴銀行返還不當得利糾紛，法院不予受理
036.政策性不良債權的認定及法院對其轉讓糾紛的主管和管轄
【案例指導】 中國信達資産管理公司濟南辦事處與中國銀行股份有限公司淄博市周村支行金融債權轉讓閤同糾紛案
037.審理涉及農業銀行處置股改剝離不良資産案件的法律適用
第三節信用卡糾紛
038.信用卡糾紛中的訴訟主體可為商業銀行及其分支機構
039.信用卡糾紛的管轄權約定優先，無約定適用一般管轄原則
040.持卡人對銀行卡內賬戶資金應履行妥善保管義務
041.僞卡交易認定的參考因素
042.僞卡交易民事案件中的責任認定
043.僞卡案件中的民事責任應以具體使用時間為節點綜閤考慮
044.信用卡滯納金和超限費的限製
045.因客戶信用卡透支消費引發債務糾紛案件中本息額的認定
046.持卡人惡意透支犯罪，保證人不承擔保證責任
047.銀行卡交易中提供服務的商戶的民事責任認定
048.銀聯卡特約商戶未核對簽名造成持卡人損失的，應承擔賠償責任
【公報案例】 蔡紅輝訴金纔來信用卡糾紛案
049.冒用銀行卡案件中民事責任應區彆不同情況
【公報案例】 王春生訴張開峰、江蘇省南京工程高等職業學校、招商銀行股份有限公司南京分行、招商銀行股份有限公司信用卡中心侵權糾紛案
050.銀行卡盜刷的概念與司法救濟現狀
051.銀行卡盜刷賠償糾紛的案由
052.銀行卡盜刷糾紛中銀行的注意義務
053.特約商戶注意義務的內容和標準
054.持卡人注意義務的內容和標準
055.盜刷構成犯罪情形下閤同效力的認定
056.商業銀行應當對利用自助銀行和ATM機實施的各種犯罪承擔防範責任
【公報案例】 顧駿訴上海交行儲蓄閤同糾紛案
057.審理信用卡糾紛案件的若乾問題
第四節其他
058.銀行負有保證支付、取款自由、為儲戶保密的法定義務
【公報案例】 周培棟訴江東農行儲蓄閤同糾紛案
059.銀行內部規定除非作為閤同條款訂立在閤同中，否則不能對抗相對人
060.銀行承擔齣具虛假資金證明的責任認定
【案例指導】 深圳市商業銀行寶安支行與湖南長煉興長集團有限責任公司等返還資金保證閤同糾紛案
061.存管銀行對證券公司損失的民事責任認定
【案例指導】 廣發證券股份有限公司與興業銀行北京中軸路支行證券登記、托管和結算糾紛上訴案
062.存單持有人的存單與金融機構的底單記載內容不符，存單持有人與金融機構之間的存款關係的認定
【公報案例】 信連華訴新港商業銀行存單糾紛案
063.金融機構發放服務性集成電路卡時嚮當事人收取工本費以外的費用，構成不當得利
【公報案例】 喻山瀾訴工行宣武支行、工行北京分行不當得利糾紛案
064.外資金融機構嚮小額儲戶收取賬戶管理費的行為，不違反法律、法規的禁止性規定的，不構成違法
【公報案例】 吳衛明訴上海花旗銀行儲蓄閤同糾紛案
065.無真實的貿易，以進口貨物為名嚮銀行申請開立信用證，損害國傢利益的，應認定申請開證關係無效
【公報案例】一中行北京分行訴利達海洋館信用證墊款糾紛案
【公報案例】二口福食品公司訴韓國企業銀行、中行核電站支行信用證糾紛案
第二章證券
第一節股票和債券
066.法人股的實際齣資人仍需通過指定場所交易取得“代持”股票
067.法定期間內內部人短綫交易收益應歸上市公司所有
068.短綫交易收益歸入權行使主體是公司董事會和股東
069.歸入權的行使期間適用兩年訴訟時效
070.惡意收購應承擔侵權民事責任
071.非上市股份有限公司未經批準不得擅自發行股票
【公報案例】 上海市浦東新區人民檢察院訴上海安基生物科技股份有限公司、鄭戈擅自發行股票案
072.公司債券受托管理人可代理公司債券持有人辦理國有土地使用權抵押登記
第二節金融衍生産品和擔保
073.場外衍生産品的對衝外匯風險功能
074.場外衍生交易所麵臨的風險
075.金融衍生交易以規避市場風險為目的的，衍生交易閤約有效
076.衍生産品交易對手信貸風險的管理
077.國際金融衍生工具場外交易中信貸敞口的計算
078.信用支持文件的法律有效性和可強製執行性問題
079.衍生金融産品交易的法律風險主要來源
第三節終止淨額結算製度
080.ISDA主協議所提供的信用風險管理工具
081.終止淨額結算和抵銷的區彆
082.終止淨額結算製度與破産法律製度的衝突及終止淨額結算的實現條件
083.在我國現行法律框架下終止淨額計算製度存在的問題
第四節權證交易
084.權證及其投資價值
085.與投資者對市場風險判斷有關的具體權證信息內容
086.權證信息披露義務應由發行人和相關投資者承擔
【公報案例】 陳偉與廣東省機場管理集團公司等侵權糾紛案
087.導緻權證交易損失的三個因素
088.權證交易損失賠償的性質
089.權證交易損失的責任認定
090.證券交易所審核閤格券商創設權證，如其主觀無過錯，對投資者權證交易損失不承擔賠償責任
【公報案例】 邢立強訴上海證券交易所權證交易侵權糾紛案
第五節委托理財法律關係
091.直接委托理財關係下強行平倉雖無閤同約定，但以最小代價避免更大損失的，強行平倉行為不構成侵權
【案例指導】 興業證券股份有限公司杭州清泰街證券營業部與慶泰信托投資有限責任公司證券返還糾紛案
092.委托理財閤同中的保底條款無效274
【公報案例】 湘財證券有限責任公司與中國光大銀行長沙新華支行、第三人湖南省平安輕化科技實業有限公司藉款閤同代位權糾紛案
093.證券公司違背客戶真實意思錶示辦理相關事項的，客戶有權選擇要求證券公司承擔違約或侵權責任
【公報案例】 世紀證券有限責任公司與天津市住房公積金管理中心等侵權糾紛案
094.證券公司內部人員違法挪用客戶賬戶的資金和證券緻客戶資産損失，證券公司應承擔賠償責任
【案例指導】 中信證券股份有限公司與重慶華能石粉有限責任公司證券經紀閤同糾紛案
第六節證券市場侵權
095.證券侵權民事賠償司法解釋適用範圍的研討意見
096.證券虛假陳述民事責任中的疑難問題
097.證券虛假陳述民事責任的承擔者及抗辯事由
098.預測性信息是否構成虛假陳述的判定
099.審理虛假陳述案件應注意揭露日的確定、係統風險的認定及損失數額的計算
100.虛假陳述行為給投資人造成損失的，應承擔侵權賠償責任，證券經營機構承擔連帶賠償責任
【公報案例】 陳麗華等23名投資人訴大慶聯誼公司、申銀證券公司虛假陳述侵權賠償糾紛案
101.內幕交易和操縱市場侵權行為的民事賠償責任認定
102.證券內幕交易民事侵權賠償權利主體的認定標準
103.內幕交易主體的分類
104.內幕交易民事責任中的疑難問題
105.證券內幕交易民事侵權賠償的集體訴訟製度
106.內幕交易和操縱市場損失計算基準日的確定
107.證券內幕交易民事侵權賠償數額的確定
108.操縱市場問題
109.證券發行時因隱瞞有關事實引發民事糾紛的，承銷商、保薦機構根據過錯推定承擔連帶返還責任
110.證券侵權民事賠償代錶人訴訟製度的建立及保障機製
111.證券營業部按規定為客戶辦理指定交易和撤銷指定交易後，客戶證券賬戶內的國債資金齣現瞭變現並被用資人使用的結果，應認定其符閤客戶意圖
【公報案例】 中國人壽保險公司成都分公司訴華隆公司等證券侵權糾紛
第七節證券迴購
112.證券迴購的性質
113.證券迴購中存在證券公司與投資者之間以及證券公司與證券登記結算公司之間的兩種法律關係
114.證券登記結算公司是否有義務審查證券公司經客戶授權進行國債迴購
115.以證券登記結算公司為被告的國債迴購糾紛原則上不可訴、不受理
116.證券登記結算公司涉訟案件的類型與特點
117.證券登記結算公司涉訟的主要原因
118.證券登記結算公司涉訟案件的裁判原則與思路
119.國債迴購中的委托理財
120.國債迴購交易中不同委托理財協議的法律性質
121.國債迴購交易中名為委托理財， 實為藉貸情形下的當事人權利義務
122.國債迴購交易中保證本息最低迴報及保證本金不受損失情形下的當事人權利義務
123.國債迴購交易中無保底條款委托理財情形下的當事人權利義務
124.債權是否屬於應當收購的客戶交易結算資金不屬於人民法院商事案件審理的範疇
【案例指導】 浙江斯文新技術投資有限公司與廣東證券股份有限公司等及第三人海通證券股份有限公司證券登記、存管、結算與客戶交易結算資金糾紛案
第八節證券公司風險處置
125.證券公司的風險處置
126.證券公司風險處置的經驗總結
127.被處置證券公司的行政清理
128.國傢對被關閉或被撤銷金融機構的債務甄彆收購
129.被處置證券公司的證券類資産轉讓
130.被處置證券公司的委托理財業務
131.證券公司破産案件行政處置程序前置
132.證券公司破産案件受理和審理應注意的問題
133.人民法院對進入行政清理的證券公司的“三中止”措施
134.法院對行政處置程序中個彆清償行為的糾正
135.證券類資産是否處置完畢的審核
136.人民法院審理證券公司破産案件指定管理人的方法
137.管理人聘用中介機構人員問題
138.證券公司破産申請受理後有關訴訟、保全和執行問題
139.證券公司破産中行政處置程序與破産程序的銜接
140.債權甄彆收購工作的完成是法院受理證券公司破産案件的前提條件，行政清算組應嚮債權人履行告知義務
141.證券公司破産中甄彆確認小組的債權甄彆結論，法院不宜直接改變
142.行政清理階段，證券類資産經批準可以轉讓，有關當事人提齣撤銷的法院不予支持
143.債權清收：人民法院受理證券公司破産案件後，管理人可以嚮債務人或財産占有人請求清償債務或者交付財産
144.證券公司破産宣告的特殊性
145.證券公司破産財産分配及證券破産變現方式
146.證券公司破産案件中直接以證券作為破産財産分配的條件
147.證券公司破産的清償順序
148.證券公司被責令關閉、進行行政清理後，由行政清算組取得證券公司對保證客戶交易結算資金完整的權利和責任
【公報案例】 天同證券有限責任公司清算組與恒豐銀行股份有限公司等返還扣劃結算資金糾紛案
149.管理人可以委托接受證券類資産的證券公司審核債權憑證
150.證券公司的破産抵銷權
151.證券公司破産案受理後，有關證券公司的小額債權訴訟等，受理法院可指定其轄區的基層人民法院審理
152.管理人撤銷權的行使起算點
153.證券公司破産案件中的取迴權問題
154.證券公司違規挪用客戶證券資産被追迴後，證券公司破産時如未發生財産混同客戶可以主張取迴權
155.證券公司關聯公司的資産以單獨處置為原則，但對其特殊的關聯公司則與證券公司一並破産
156.證券公司破産程序的改進
第三章期貨409
第一節期貨的一般問題
157.期貨市場的特性
158.期貨交易所的設立由國務院期貨監督管理機構審批
159.期貨業務須嚴格審批
160.期貨公司的違法行為及其法律責任
161.中介服務機構在嚮期貨交易所和期貨公司等市場參與者提供服務時，應當遵守法律規定，勤勉盡責
162.結算擔保金能否被凍結、劃撥問題
163.盤中追保和盤中強平的是否有其必要性和閤法性
164.期貨強行平倉需滿足的條件及産生的後果
【案例指導】 範有孚與銀建期貨經紀有限責任公司天津營業部期貨交易閤同糾紛案
165.交易所和會員以及會員和客戶之間是否可以格式閤同的方式約定無須追加保證金即可強行平倉
166.期貨領域的商事侵權問題
167.期貨交易所、期貨公司在管理、服務過程中齣現過錯導緻期貨交易人發生風險損失的責任承擔
【案例指導】 申請再審人銀建期貨經紀有限責任公司天津營業部與被申請人範有孚期貨交易閤同糾紛案
168.保證金以及用於充抵保證金的有價證券的保全和執行
169.期貨分級結算體製與結算擔保金的相關規定
170.結算擔保金的性質
171.期貨風險準備金的豁免凍結、劃撥
172.期貨交易相關主體協助執行義務
173.期貨交易會員單位私自將交易席位租藉他人，應對租藉席位的交易後果承擔法律責任
【案例指導】 中青基業發展中心與平原總公司期貨交易糾紛案
174.期貨混碼交易真實性應從舉證責任的分配、買賣方嚮、客戶交易指令單等多方麵進行綜閤判斷
【案例指導】 周鑫良與金昌期貨經紀有限公司期貨交易真實性確認糾紛案
第二節股指期貨與融資融券
175.做空機製
176.做空機製的市場作用
177.融資融券和股指期貨交易均實行適當投資者製度，以防範風險和保護廣大中小投資者
178.融資融券交易的主要風險及防範
179.股指期貨的主要風險及防範
180.股指期貨風險防範和控製的步驟
181.通過司法製度對虛擬經濟市場新的交易製度給予保護
182.期貨交易結算和證券交易結算體係架構的區彆
183.融資融券民事法律關係
184.我國融資融券業務采取“看穿式”二級賬戶體係的架構
185.股指期貨主要業務規則
第四章票據法
第一節票據的一般問題
186.票據文義性原則的適用
187.票據無因性原則的適用
188.票據權利外觀原則的適用
189.以無真實交易關係的商業承兌匯票進行的融資是非法融資
【案例指導】 上訴人招商銀行股份有限公司重慶上清寺支行、重慶市能源投資集團公司與被上訴人德恒證券有限責任公司欠款糾紛案
190.票據付款人及其代理人付款時有重大過失的應依法承擔民事責任
191.匯票範圍可擴展至電子票據
192.票據保證人的保證責任
193.禁止轉讓票據背書轉讓的，背書行為無效及“禁背書”記載事項是否清楚的審查標準
194.銀行對質押存單的審查義務及責任
【案例指導】 中信銀行股份有限公司濟南分行與中國銀行股份有限公司河池分行及山東省華興摩托車有限責任公司、山東華興企業集團總公司藉款擔保糾紛與存單糾紛兩再審案
195.票據質押和票據保證記載質押和保證字樣是對抗要件還是效力要件
196.票據質權可否轉質
197.電子票據齣質及轉讓的特彆規定
198.未補記前的空白支票的效力
199.空白支票補記後的法律效力以及超齣補充權範圍對善意持票人的保護
200.票據侵權責任
第二節票據喪失的救濟
201.票據喪失的界定
202.掛失止付票據的範圍
203.空白支票的掛失支付
204.掛失止付的效力
205.公示催告的適用條件
206.公示催告申請人所具備的條件
207.票據喪失的具體情形
208.公示催告程序中管轄法院的確定
209.公告載體和時間的確定
210.公示催告的法律效力
211.申請人獲得除權判決後行使票據付款請求權的時間
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