金融機構如何識彆,分析和報告重點可疑交易：典型案例解析 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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作  者:曹作義 著作 定  價:30 齣 版 社:中國金融齣版社 齣版日期:2010年08月01日 頁  數:157 裝  幀:平裝 ISBN:9787504955791 《金融機構如何識彆、分析和報告重點可疑交易》是由*國金融齣版社齣版的。 ●如何識彆地下錢莊洗錢的可疑交易
●【案例1】上海羅某特大地下錢莊案
●【案例2】遼寜瀋陽金某地下錢莊案
●【案例3】江西南昌“7？10”地下錢莊案
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●如何識彆腐敗洗錢的可疑交易
●【案例4】北京丁某特大職務侵占洗錢案
●【案例5】山西武某受賄洗錢案
●【案例6】重慶羅某受賄洗錢案
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●如何識彆毒品洗錢的可疑交易
●【案例7】雲南楊某、劉某涉毒洗錢案
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●如何識彆走私洗錢的可疑交易
●【案例8】廣西北海黃某走私洗錢案
●【案例9】江蘇無锡段某等人走私洗錢案
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●如何識彆詐騙洗錢的可疑交易
●【案例10】上海潘某團夥洗錢案
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●部分目錄

內容簡介

《金融機構如何識彆、分析和報告重點可疑交易》內容簡介：有人可能會問，金融機構按照央行規定的可疑交易標準嚮央行報告的可疑交易難道不是真正的可疑交易？事實上不是。因為金融機構根據客觀的可疑交易標準報告的可疑交易，隻是反映瞭某筆資金交易在客觀錶現上不同於或有彆於一般的正常交易，實際上屬於異常交易；而真正的可疑交易應當是金融機構工作人員在這些異常交易的基礎上，結閤實踐經驗，經過充分的主觀分析判斷後發現的涉嫌洗錢的資金交易活動。正因為這種可疑交易蘊涵瞭金融機構工作人員的主觀能動性，更顯示瞭其可貴的價值，也更加符閤反洗錢工作的本原精神。 曹作義 著作 曹作義，現就職於央行反洗錢局，主要從事洗錢案件調查工作，2004年進入央行反洗錢局工作，法學碩士，2005年被選派赴央行駐歐洲代錶處，專題調研英國反洗錢工作，2006年迴國後，先後參與《反洗錢法》的起草和金融行動特彆工作級對中國的評估工作，工作6年間，曾調查瞭多起重大洗錢案件，積纍瞭豐富的實踐經驗，同時參與研究“中國反洗錢和麼恐融資製度有效性”等重點課題，參與編寫《反洗錢法釋義》等多部反洗錢專業書籍，重點研究洗錢犯罪的類型和手法、金融機構可疑交易的識彆和分析反洗錢調查和洗錢罪認定的法律問題，關注和思考中國金融業反洗錢的經驗和教訓。
工作之餘，以上人名義在網絡上開通瞭我們少有個人反冼錢博等
    三個關鍵點：親屬賬戶異常存款。本案中，定期存款大部分是以武某和妻子親屬的名字存入銀行的。如前所述，這是我國腐敗案件的重要特點之一――“傢庭腐敗”或者“傢族腐敗”：當官員齣現腐敗現象時，其配偶、子女、親屬以及關係密切的朋友往往也參與其中，或共同受賄，或協助洗錢。近年來一些腐敗案件往往齣現夫妻雙雙同上法庭、鋃鐺入獄的現象，就清楚地錶明瞭這一點，所以中央紀委纔多次強調“傢庭助廉”。這裏有個很好有意思的東西方差異現象：西方的腐敗政要洗錢往往會尋求專業人士幫助，如律師、會計師，這就是為什麼西方目前特彆關注律師和會計師行業反洗錢的原因之一，而在東方，特彆是東亞地區，腐敗政要選擇傢庭成員或親屬幫助洗錢，如韓國的盧武鉉案以及我國颱灣地區的案、澳門的歐文龍案和內地的多起腐敗案件等都是如此。為什麼會齣現這種現象呢？筆者個人認為，這與我們的傳統思想有關。東亞地區受等
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