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內容簡介

　　

　　作為美國國傢安全機構，聯邦調查局的使命是防止恐怖分子及外國情報組織對美國國傢的威脅，堅持和執行美國的刑事法律，並為本國各州、市，以及其他國傢、國際機構同閤作夥伴提供支持和刑事司法服務。
　　《解密FBI》中所有方法一定會讓讀者大開眼界。如你的電話記錄與錄音，你的一舉一動，包括上廁所都可能被窺探。如果你是現在諜戰大片迷，那本書裏關於的技術與FBI的行動方式、方法，行動範圍、領域等一手資料一定會讓你大呼過癮、茅塞頓開，如醍醐灌頂。書中主要包括以下內容。
　　FBI調查範圍和目的
　　FBI常規辦事機構和原則
　　FBI核心價值、角色和職責
　　公民隱私和自由，基本公民權利
　　對公民行為閤法性的評估
　　確定基本調查的範圍和原則
　　全程調查範圍和原則
　　對企業的調查
　　境外調查
　　敏感問題調查/學術關係
　　調查方法
　　司法協助
　　境外調查規定
　　證據資料的保存和分享
　　情報的分析和規劃
　　秘密調查
　　其他特彆非法活動
　　《解密FBI》對完善現有司法製度和流程具有現實的和高的指導意義，是現階段法務工作者培訓、指導及自學用書，同時也是外行人士瞭解現今先進國傢的法務行為的佳參考資料。

目錄

第一章 FBI《準則》的適用範圍及宗旨
一、適用範圍
二、宗旨

第二章 FBI的常規權限及原則
一、《司法部長關於FBI國內行動的指導方針》的適用範圍
二、FBI在《指導方針》中的常規權限
（一）開展調查、搜集情報和證據
三、FBI的情報機構職能
四、FBI的主要調查權限
（一）簡介
（四）“恐怖主義犯罪活動”以外的其他犯罪行為
（五）第46號國傢安全總統令/第15號國土安全總統令、“美國在反恐戰爭中的政策及策略”
（六）調查反間諜活動
（七）犯罪調查
（六）FBI特工的權限
五、內部指導
六、違背《指導方針》的行為
七、違背《準則》的行為
八、不受《指導方針》約束的其他FBI行動
九、機密調查技術的使用
十、《指導方針》及《準則》的應用

第三章 核心價值、任務及職責
一、FBI的核心價值
遵守法律
二、FBI副局長的任務及職責
三、特工、情報分析員、特遣部隊、FBI閤約人等人員及其職責
四、FBI主管的職責
（一）FBI主管的含義
（三）主管的任命
（四）文件審核
（五）評估及全麵調查中的未結事宜
五、部門首席法律顧問的職責
六、法律顧問辦公室的職責
七、政策辦公室的職責
八、風紀辦公室的職責
九、行動方案管理人員的職責
十、部門監察主任的職責
十一、FBI總部的審批等級

第四章 公民的隱私權和自由權、最不 侵犯當事人權利的方法
一、公民自由權和隱私權
（一）概述
（二）調查活動的目的
（三）監督和自我規範
二、保護美國《憲法第一修正案》賦予的權利
（一）言論自由
（二）宗教信仰自由
（三）新聞自由
（四）和平集會、嚮政府請願的自由
三、法律的平等保護原則
（一）引言
（二）政策原則
（三）關於在評估和調查過程中如何使用種族和族裔信息的指導
四、最有效的不侵犯當事人權利的方法
（一）概述
（二）最不侵犯當事人權利的方法的基本應用方法
（三）確定對當事人權利的侵犯程度
（四）在調查要求和侵犯權利之間進行權衡
（五）結論

第五章 評估
一、概述
二、目的及適用範圍
三、公民自由權和隱私權
四、閤法目的（《指導方針》第II。A。2部分--受批準的活動）
（一）評估活動
五、發起或批準評估的標準
六、時效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負責機構
（一）時效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負責機構
七、敏感調查事宜、與學術機構的關係以及《巴剋利修正案》
八、發起或批準調查方法的標準
九、評估及調查中允許采用的調查方法
（一）獲取公開信息（《指導方針》第II。A。4。a部分及第VII。L部分）
（三）從事不需要法院命令的觀察或監控活動。
（五）使用網絡服務和網絡資源（包括非營利的和商業的）（《指導方針》第II。A。4。d部分）
（六）審訊公共實體或私人實體的成員或要求其提供信息（《指導方針》第II。A。4。f部分）
（八）依照《司法部長關於使用FBI機密綫人的指導方針》使用和招募綫人（《指導方針》第II。A。4。e部分）
（十）申請大陪審團傳票以獲得電話用戶或電子郵箱用戶的信息（《指導方針》第II。A。4。i部分）
十、評估期間不允許采用的調查方法
十一、《FBI國內信息搜集要求》
十二、《FBI外勤辦事處信息搜集要求》
十三、保管和公開受《隱私權法案》保護的檔案
十四、評估文件的管理和保管

第六章 初步調查
一、概述
二、目的及適用範圍
三、公民自由權和隱私權
四、法定權限
五、事實依據
六、發起或批準初步調查的標準
七、時效期限、批準、通知、文件材料及文件審核
八、發起或批準調查方法的標準
九、初步調查中可以采用的調查方法
十、敏感調查事宜、與學術機構的關係以及《巴剋利修正案》
十一、特殊的調查要求

第七章 全麵調查
一、概述
二、目的及適用範圍
三、公民自由權和隱私權
四、法定權限
（一）犯罪調查
（二）國傢安全威脅
（三）外國情報搜集
五、事 實 依 據
六、發起或批準全麵調查的標準
七、時效期限、批準、通知、文件材料及文件審核
八、發起或批準調查方法的標準
九、全麵調查中可以采用的調查方法
十、敏感調查事宜、與學術機構的關係以及《巴剋利修正案》
十一、特殊的調查要求

第八章 企業調查
一、概述
二、目的、適用範圍及定義
三、公民自由權和隱私權
四、法定權限
五、事實依據
六、時效期限、批準、通知、文件材料及文件審核
（一）發起
（二）結束
（三）規定

第九章 外國情報
一、概述
二、目的及適用範圍
三、公民自由權和隱私權
四、法定權限
（一）評估活動
（二）全麵調查活動
五、時效期限、批準、通知、文件材料、文件審核、FBI總部關於發起外國情報調查的審批標準
六、發起或批準調查方法的標準
七、外國情報評估及全麵調查中可以采用的調查方法
八、在外國情報調查中不允許采用的調查方法
九、敏感調查事宜
十、批準、通知
（一）發起
（三）通知
（三）時效期限
（四）文件審核
（五）結束
（六）年度紅頭備忘錄
十一、信息保管

第十章 敏感調查事宜、與學術機構 的關係
一、概述
二、目的、適用範圍及定義
三、發起或批準涉及敏感調整事宜的調查活動時應當考慮的因素
四、時效期限、批準、通知及文件材料
五、敏感調查事宜與敏感情況的區彆

第十一章 調查方法
一、概述
（一）最不侵犯當事人權利的方法
二、評估及調查中允許采用的調查方法
（一）評估中允許采用的調查方法
（二）初步調查中允許采用的調查方法
（三）全麵調查中允許采用的調查方法
（四）特定的調查方法
三、調查方法：郵件檢查
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
（五）時效期限
（六）具體程序
（七）閤規及監督
四、調查方法：（因為不存在閤理的隱私權期望而不需要法院命令或搜查令）搜身或搜查住所
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
五、調查方法：在當事人同意的情況下監控通信記錄（包括電腦監控）
（一）總結
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
（五）具體程序
（六）閤規及監督
六、調查方法：使用閉路電視、導航儀等監控設備（不需要法院命令）
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
（五）閤規及監督
七、調查方法：使用測謊儀測謊
（一）總結
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）具體程序
（五）閤規及監督
八、調查方法：臥底行動
（一）總結
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
九、調查方法：閤法的強製取證，包括大陪審團傳票等傳票、國傢安全信函
（一）聯邦大陪審團傳票
（二）行政傳票
（三）國傢安全信函
（四）依照《外國情報監控法案》獲取商業檔案
十、調查方法：遵照《美國法典》第18編第121章的規定訪問有綫、電子通信記錄及交易記錄
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）批準要求
（五）時效期限
（六）通知及報告要求
十一、調查方法：遵照《美國法典》第18編第206章或《外國情報監控法案》的規定使用筆式記錄儀和捕獲及追蹤設備
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
（五）時效期限
（六）信息的使用及公開
（七）通知及報告要求
（八）特殊情況
十二、調查方法：遵照《公共汽車及街道安全法案》第3編和《外國情報監控法案》的規定進行電子監控
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
（四）調查方法的使用標準及批準要求
（五）時效期限
（六）特殊情況
（七）其他政策
十三、調查方法：在獲得法院命令或搜查令後進行搜查（如郵件開拆）
（一）概述
（二）法定權限
（三）調查方法釋義
3。 搜查令的簽發
（四）調查方法的批準要求
（五）時效期限
（六）具體程序
十四、調查方法：遵照《外國情報監控法案》第7編的規定獲取外國情報
（一）概述
（二）調查方法釋義
（三）具體程序

第十二章 為其他機構提供協助
一、概述
二、目的及適用範圍
三、嚮其他機構提供調查協助的標準及審批標準
四、文件、檔案的保管及公開
五、時效期限、批準及通知要求
（一）美國情報機構
（二）美國聯邦政府機構
（三）州立機構、地方機構或部族機構
（四）外國機構
（六）為外國機構、州立機構、地方機構或部族機構提供技術協助的標準及審批標準

第十三章 有關治外法權的規定
一、概述
二、目的及適用範圍
三、法律參事項目

第十四章 信息的保管及共享
一、目的及適用範圍
二、FBI的檔案保管計劃和文件材料
三、信息的共享
（一）自由分享信息
（二）按規定共享信息
四、與刑事案件有關的信息
（一）與檢察官協調
（二）FBI管轄範圍之外的刑事案件
（三）對犯罪活動進行匯報
五、與國傢安全或外國情報有關的信息
（一）司法部
（二）白宮
六、特殊要求

第十五章 情報分析與規劃
一、概述
二、目的及適用範圍
三、公民自由權和隱私權
四、法定權限
五、發起和批準情報分析與規劃的標準
六、在情報分析與規劃中發起或批準調查方法的標準
七、在情報分析與規劃中可以開展的活動
（一）戰略情報分析
（二）書麵的情報文件
（三）情報係統

第十六章 秘密參與
一、概述

第十七章 非 法 活 動
一、概述
二、目的及適用範圍
三、臥底活動中的非法活動
四、機密綫人的非法活動
五、特工主管可以批準的非法活動
六、審核及批準非法活動的標準
七、FBI人員不得參與的非法活動
八、緊急情況
美國官方詞匯及縮寫簡錶

精彩書摘

　　第三章
　　核心價值、任務及職責
　　一、FBI的核心價值
　　FBI的價值與人們的許多目標之間並不衝突。FBI的核心價值必須得到徹底的理解和實施，受到人們的廣泛認同，被人們大力捍衛和保護。這些價值包括：
　　· 嚴格遵守美國憲法；
　　· 尊重FBI所保護的人；
　　· 有同情心；
　　· 公平公正；
　　· 個人及整個FBI機構的誠信；
　　· 可依賴，願意承擔責任，願意接受行動、決策所帶來的後果；
　　· 個人以及專業方麵的領導力。
　　通過這些核心價值，FBI可以很好地完成保護國傢安全、開展犯罪調查的職能，並贏得美國人民的信任。嚴格遵守憲法保證瞭FBI人員及整個機構都忠於憲法，將憲法置於單個任務(如審訊、搜尋證據、調查)之上。尊重所有人可以提醒FBI在執法過程中要有所限製。公平和有同情心保證瞭FBI尊重每個人的憲法權利、公民自由權及人權。個人及整個FBI機構的誠信互助互利，是國傢給瞭FBI這種神聖的信賴和極大的權威。
　　執法者不能隻是單純地遵照法律行事，他們有義務成為受保護的人的道德模範。FBI能否順利完成任務與人們的支持和閤作是密不可分的，因此這些核心價值是FBI的根本。
　　遵守法律
　　FBI所有人員在一切調查、行動、程序和活動中都必須嚴格遵守有關的法律法規，如《指導方針》的有關規定。絕不能為瞭尋求便利而漠視法律的存在。FBI要求其人員在從事某項行動時對有關的法律法規有足夠的瞭解和認識，並遵照這些法律法規行事。FBI還要求其人員將他們自己或其他人違反法律法規的行為上報給有關負責人。關於如何匯報可從風紀辦公室(OIC)獲得相關信息。FBI的政策必須與憲法、法律法規的要求保持一緻。此外，FBI必須對相應人員提供充足的培訓，並確保有相應的監督機製。
　　二、FBI副局長的任務及職責
　　副局長負責監督FBI是否遵從《準則》、實施程序和各部門的政策實施準則。他還負責對FBI人員提供必要的培訓，進行監督與審計。他責令政策辦公室在《準則》生效一年內對它進行必要的更新，保證它與法律法規保持一緻，並每三年進行一次更新。
　　三、特工、情報分析員、特遣部隊、FBI閤約人等人員及其職責
　　特工、情報分析員、特遣部隊(TFO)、FBI閤約人等人員受《指導方針》和《準則》約束，他們必須：
　　(1) 確保在發起、開展及結束調查活動、搜集證據或使用調查方法時遵守《準則》的規定；
　　(2) 接受關於《準則》的相關培訓，按照《準則》行事；
　　(3) 確保所有活動均遵從憲法、聯邦法律、行政命令、總統令、《指導方針》、司法部長的其他指導方針、條約、議定書、諒解備忘錄、本政策文件及其他所有有關法律及政策要求(如果FBI特工、分析員、特遣部隊或其他個人不清楚某項行動是否閤法，他就必須谘詢其主管和部門首席法律顧問(CDC)或法律顧問辦公室)；
　　(4) 確保在評估及調查過程中不侵犯公民的自由權和隱私權；
　　(5) 不僅僅因為當事人參與瞭受憲法第一修正案保護的活動就開展調查，也不僅僅以當事人的種族、族裔、國籍或宗教信仰為依據而開展調查；
　　(6) 遵守法律法規，將一切不符閤法律法規的行為匯報給有關部門；
　　(7) 為那些由於犯罪案件而直接受到身體傷害、心理傷害或經濟損失的受害人提供支持和幫助，將受害人的聯係信息告知負責的FBI受害者專傢，並隨時嚮受害人通報調查的最新狀況。隻要調查還未結束，FBI就應該一直地為受害人提供幫助。
　　四、FBI主管的職責
　　(一)FBI主管的含義
　　FBI主管包括但不局限於：FBI總部及外勤人員，如情報分析主管(SIA)、高級特工(SSA)、資深國外常駐特工(SSRA)、行動小組組長(UC)、助理特工主管(ASAC)、助理部門主管(ASC)、部門主管(SC)、特工主管(SAC)、副助理局長(DAD)、助理局長(AD)、助理局長主管(ADIC)和執行助理局長(EAD)。
　　(二)FBI主管的職責
　　(1) 負責批準、審核調查活動和情報搜集活動的FBI主管必須確定這些活動的發起、審批、開展、結束以及所使用的調查方法是否符閤《準則》的規定。
　　(2) FBI主管必須監督並確保一切調查活動、情報搜集活動以及調查方法均遵從憲法、聯邦法律、行政命令、總統令、《指導方針》、司法部長的其他指導方針、條約、議定書、諒解備忘錄、本政策文件及其他所有有關法律及政策要求。
　　FBI主管必須接受關於《準則》的相關培訓，遵照《準則》做齣決定。他們必須確保每個下屬都接受瞭關於《準則》的相關培訓。
　　所有主管都必須確保在調查過程中不侵犯公民的自由權和隱私權。
　　主管必須將一切不符閤法律法規的行為匯報給有關當局，並采取必要措施。
　　對於將違背法律法規的行為上報的人員，FBI主管不得進行打擊報復。(參見風紀辦公室的不報復政策，該政策存在於政策辦公室的政策及指導庫)
　　(三)主管的任命
　　在《準則》中，除非聯邦法令、行政命令、總統令、司法部長的指導方針、FBI政策或其他有關的規章製度另有說明，否則主管的職責可以由指定的代理主管代為履行。主管的一切任命都必須以書麵形式提齣，並妥善保管。
　　除非另有說明，否則FBI主管可以將權力委任給下一級的主管(如特工主管可以將權力委任給助理特工主管)。此時，FBI主管必須：①確定所委任的任務；②確定所委任的主管獲得瞭審批的權力；③以書麵形式提齣；④妥善保管任命書。所委任的權力不得再往下級委任。除非另有說明，否則高級特工和情報分析主管不得將權力下放。
　　所有主管都可以申請上級主管批準某項活動，隻要該上級主管與審批此活動的原主管處在同一個“行政管理係統”中(例如，發起初步調查需要獲得高級特工的批準，但是如果高級特工有臨時任務，那麼他就可以要求助理特工主管或特工主管進行審批)。如果上級主管的級彆超過《指導方針》或《準則》中所要求的級彆，那麼就不必以書麵形式提齣這種申請。
　　(四)文件審核
　　全職主管或代理主管(代理主管需要獲得特工主管批準)必須對下屬的調查文件進行審核，必須酌情對所有特工、國外常駐特工、特遣部隊、情報分析員、細節設計人員及FBI閤約人的調查文件進行審核。對於見習特工的調查文件，必須至少每60天進行一次審核(建議每30天進行一次審核)。
　　1. 評估審核/文件審核
　　《準則》第5節要求，對於第(1)、(2)類評估，主管必須每30天進行一次審核；對於第(3)、(4)、(6)類評估，必須每90天進行一次審核。這些審核必須：①核定目標的進展；②確保前30天或90天的行動是閤理的；③確定是否可能再獲得關於目標的信息，從而決定是否準許任務再延長30天或90天；④確定是否有足夠的事實依據以發起或繼續調查；⑤確定是否應該終止評估。
　　(1) 第(1)、(2)類評估：主管必須每30天進行一次審核。30天後，特工、情報分析員、特遣部隊、細節設計人員或FBI閤約人與主管有10天時間來完成所有審核並記錄備案。
　　(2) 第(3)、(4)、(6)類評估：主管必須每90天進行一次審核。90天後，特工、情報分析員、特遣部隊、細節設計人員 解密FBI 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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　　對公民行為閤法性的評估

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