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內容簡介

商界警示：企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》齣版以來，筆者還收到瞭許多寶貴的建議和意見，為瞭答謝廣大讀者朋友的厚愛，在法律齣版社的大力鼓勵和支持下，筆者以《商界警示：企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》為基礎進行瞭修改和重新寫作，刪除瞭不痛不癢的理論知識，增加瞭常發的和新增的風險點，調整和完善瞭框架結構，最終得以《商界警示——企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》麵世。
相比於《商界警示：企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》，這本新作在內容和結構上都具有很大的亮點。在內容方麵，不但根據2009年2月28日頒布的《中華人民共和國刑法修正案（七）》對內幕交易、泄露內幕信息罪、偷稅罪、受賄罪、巨額財産來源不明罪等風險進行瞭修改，還針對實踐中常發的閤同詐騙罪、串通投標罪、虛假廣告罪、非法經營罪、非法傳銷罪等風險增設瞭“市場運作中的刑事法律風險與防範”一章的內容。

作者簡介

婁鞦琴，1979年9月生，江西上饒人，中國政法大學法學碩士，中南財經政法大學法學學士，現係北京市大成律師事務所律師。
第一執業領域為刑事辯護，主要涉及經濟犯罪、職務犯罪等案件。著有《公司企業管理人員刑事法律風險與防範》（法律齣版社2008年）、《從政警示——國傢公務人員不可忽視的66種刑事法律風險》和《商界警示——企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》（法律齣版社2009年），曾多次給中央黨校國資委分校、雲南建工集團總公司等機構及大型企業進行國企人員刑事風險防範方麵的講座和授課。經辦的典型案例有：國傢發展和改革委員會國外資金利用司助理巡視員何某某受賄案；首都機場建設投資有限公司總經理崔某某受賄案：北京市某質量監督檢驗站單位受賄案；江蘇贛榆縣反貪局刑訊逼供緻該縣供電局副局長梁某某死亡案；北京首起涉嫌黑社會性質組織案；等等。
第二執業領域為企業法律顧問，主要涉及刑事、勞動及閤同等法律服務。曾為海爾集團，中國長城資産管理公司等多傢大型企業提供服務。長期以來一直堅持從事與企業相關領域的法律研究。著有《這樣做HR最有效——最新企業勞動人事管理全書》（法律齣版社2009年），主編《企業法律顧問實務全書》（全國律協審定教材，待齣版）等。

內頁插圖

精彩書評

身處商界，越來越多的企業管理人員已經開始逐漸意識到刑事風險防範的重要性，但大多卻苦於無法識彆自身潛在的風險，無法辨彆刑事風險與其他風險的界限。《商界警示：企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險》一書。解決瞭企業管理人員睏惑的難
題，無論是對企業管理人員進行刑事風險防範，還是對於法律學習者研習經濟犯罪以及公眾瞭解法律知識都具有積極的作用。
——麯新久 中國政法大學教授、博士生導師、刑事司法學院院長

婁鞦琴律師作為一位專門研究刑法的碩士畢業生，將主要精力和執業重點領域都投入到刑事法律風險的防範與控製上，從某種意義上說，本書是一部研究刑事法律風險的範本之作，又是一部首推商界警示的探索之作，更是一部充分發揮律師預警功能的代錶之作。
——劉桂明 團中央中國青少年犯罪研究會副秘書長，原《中國律師》雜誌總主編

目錄

公司、企業設立中的刑事風險與防範
第一章 設立中的風險提示

第二章 設立中的風險分析
一、虛報注冊資本的風險
二、虛假齣資、抽逃齣資的風險

第三章 設立中風險的控製與防範

公司、企業人員治理中的刑事風險與防範
第一章 人員治理中的風險提示

第二章 人員治理中的風險分析
第一節 侵占類犯罪的風險分析
一、職務侵占的風險
二、貪汙的風險
第二節 挪用類犯罪的風險分析
一、挪用資金的風險
二、挪用公款的風險
第三節 賄賂類犯罪的風險分析
一、非國傢工作人員受賄的風險
二、受賄的風險
三、單位受賄的風險
四、對非國傢工作人員行賄的風險
五、行賄罪和單位行賄的風險
第四節 背信類犯罪的風險分析
一、背信損害上市公司利益的風險
二、非法經營同類營業的風險
三、為親友非法牟利的風險
第五節 失職類犯罪的風險分析
一、國有公司、企業人員失職、濫用職權的風險
二、簽訂、履行閤同失職被騙的風險
第六節 瓜分類犯罪的風險分析
一、徇私舞弊低價摺股、齣售國有資産的風險
二、私分國有資産的風險
第七節 其他類犯罪的風險分析
一、巨額財産來源不明的風險
二、隱瞞境外存款的風險

第三章 公司、企業人員治理中風險的控製與防範
專題國傢齣資企業中特有的刑事法律風險
一、國傢齣資企業的概念和範圍
二、國傢齣資企業中的若乾問題研究
三、國傢齣資企業最易引發風險的環節

公司、企業勞動用工中的刑事風險與防範
第一章 勞動用工中的風險提示

第二章 勞動用工中的風險分析
一、強迫職工勞動的風險
二、強令他人冒險作業的風險
三、雇用童工從事危重勞動的風險

第三章 勞動用工中風險的控製與防範

公司、企業財務管理中的刑事風險與防範
第一章 稅務管理中的刑事風險與防範
第一節 稅務管理中的風險提示
一、繳稅類犯罪的風險
二、發票類犯罪的風險
第二節 繳稅類犯罪的風險分析
一、偷稅的風險
二、抗稅的風險
三、逃避追繳欠稅的風險
四、騙取齣口退稅的風險
第三節 發票類犯罪的風險分析
一、虛開增值稅專用發票的風險
二、非法齣售增值稅專用發票的風險
三、非法購買增值稅專用發票的風險
四、僞造增值稅專用發票的風險
五、增值稅專用發票以外的發票犯罪的風險
第四節 稅務管理中風險的控製與防範
一、繳稅類犯罪風險的控製與防範
二、發票類犯罪風險的控製與防範

第二章 財會管理中的刑事風險與防範
第一節 財會管理中的風險提示
第二節 財會管理中的風險分析
一、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告的風險
二、打擊報復會計人員的風險
第三節 財會管理中風險的控製與防範

第三章 財務運作中的刑事風險與防範
第一節 財務運作中的風險提示
第二節 財務運作中的風險分析
一、逃匯的風險
二、騙購外匯的風險
三、洗錢的風險
第三節 財務運作中風險的控製與防範

公司、企業融資中的刑事風險與防範
第一章 證券融資中的刑事風險與防範
第一節 證券融資中的風險提示
第二節 證券融資中的風險分析
一、擅自發行股票、公司、企業債券的風險
二、欺詐發行股票、債券的風險
三、違規披露、不披露重要信息的風險
四、內幕交易、泄露內幕信息的風險
五、編造並傳播證券交易虛假信息的風險
六、誘騙投資者買賣證券的風險
七、操縱證券市場的風險
第三節 證券融資中風險的控製與防範

第二章 貸款融資中的刑事風險與防範
第一節 貸款融資中的風險提示
第二節 貸款融資中的風險分析
一、貸款詐騙的風險
二、騙取貸款、票據承兌、金融票證的風險
三、高利轉貸的風險
第三節 貸款融資中風險的控製與防範

第三章 其他融資中的刑事風險與防範
第一節 其他融資中的風險提示
第二節 其他融資中的風險分析
一、集資詐騙的風險
二、非法吸收公眾存款的風險
第三節 其他融資中風險的控製與防範

公司、企業市場運作中的刑事風險與防範
第一章 市場運作中的風險提示

第二章 市場運作中的風險分析
第一節 閤同類犯罪的風險分析
一、閤同詐騙的風險
二、簽訂履行閤同失職被騙的風險
第二節 宣傳類犯罪的風險分析
一、虛假廣告的風險
二、損害商業信譽、商品聲譽的風險
第三節 經營類犯罪的風險分析
一、非法經營的風險
二、非法傳銷的風險
三、強迫交易的風險
四、串通投標的風險

第三章 市場運作中風險的控製與防範

金融機構中特有的刑事法律風險與防範
第一章 金融機構中的風險提示

第二章 金融機構中的風險分析
第一節 存貸業務中的風險分析
一、違法發放貸款的風險
二、吸收客戶資金不入賬的風險
第二節 票據業務中的風險分析
一、違規齣具金融票證的風險
二、對違法票據承兌、付款、保證的風險
三、竊取、收買、非法提供信用卡信息的風險
第三節 其他業務中的風險分析
一、背信運用受托資産的風險
二、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣的風險

第三章 金融機構中風險的控製與防範

礦山企業中特有的刑事法律風險與防範
第一章 礦山企業中的風險提示

第二章 礦山企業中的風險分析
第一節 采礦類犯罪的風險分析
一、非法采礦的風險
二、破壞性采礦的風險
第二節 事故類犯罪的風險分析
一、重大責任事故的風險
二、重大勞動安全事故的風險
三、消防責任事故的風險
四、不報、謊報安全事故的風險

第三章 礦山企業中風險的控製與防範

精彩書摘

第二章 財會管理中的刑事風險與防範
第一節 財會管理中的風險提示
財務會計管理主要包括兩個方麵，一個是對物的管理，一個是對人的管理。這裏的物主要是指會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，它們是財務會計工作中的重要資料，是股東、債權人以及其他人瞭解公司、企業財産狀況、經營概況和發展前景的重要途徑，也是股東和社會公眾作齣是否投資的意嚮和經營決策的重要依據，保證這些資料的真實性和完整性，是公司、企業正常運作的一個重要前提。公司、企業及其人員違反瞭相關的會計管理製度，故意隱匿或者擅自銷毀以上財會資料，不但會受到行政處罰，嚴重的還可能使自己麵臨刑事風險。
對人的管理主要是指對會計人員的管理，我國專門製定瞭《會計法》，要求會計人員嚴格履行職責，並賦予會計人員抵製違反會計法行為的職權。如果公司、企業的管理者、領導者為瞭個人的私利和小團體的利益，不但違反會計法，還無視會計人員的法定職責，對他們的抵製行為進行打擊報復，也可能會構成犯罪。
……

前言/序言

　　婁鞦琴律師又將齣版新作，並請我為這部新作寫幾句話。在讀過本書書稿之後，我當即又想起瞭律師的功能這個話題。
　　在我看來，律師的功能大緻可以錶現在以下四個方麵：
　　一是解釋功能或翻譯功能，這是一個律師的看傢之本。作為法律專業人士，律師首先就要考慮的是要把晦澀難懂的法律翻譯成明白如話的法律，把毫不相乾的法律解釋成完全為我所用的法律。如果一個律師在15分鍾之內還不能把當事人（包括潛在的當事人）絮絮叨叨講瞭半天的事實聽清楚，或者在15分鍾之內還不能跟當事人把法理講明白，那就說明這位律師的看傢本領還有差距。如果一個律師連當事人介紹的情況究竟是屬於故意還是過失，是屬於違約還是侵權，是應該打證據還是可以攻程序，是需要權利救濟還是必須履行義務等等諸如此類的問題，都還分不清講不明，那就真是對不起當事人瞭。
　　二是預警功能或保健功能，這是一個律師的護駕之能。一個人有事的時候就相當於一個病人請醫生看病，要找律師。那麼，請律師究竟是為瞭什麼？是單純地為瞭打官司？在法律人看來，這是一個完全錯誤的看法。實際上，請律師主要是為瞭不打官司，而打官司則是最後的辦法。一個律師就相當於一個保健醫生，他會告訴你如此而行可能麵臨哪些風險，應該如何規避那些風險。
　　三是主張功能或指控功能，這是一個律師的取勝之道。對一個律師來說，不管你的當事人麵臨什麼樣的爭議和事實，是打訴訟還是非訴訟，你都有責任有義務代錶你的當事人去主張他的權利，去維護他的權利，去請求法律支持你的主張，去依法要求對方承擔法律責任。
商界警示：企業管理人員不可不知的88種刑事法律風險 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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