企業內部控製規範手冊(第3版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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薑濤 著

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品编码：12152091

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-07-01

页数：274

正文语种：中文

編輯推薦

* 齣版以來，市場持續熱銷，贏得瞭讀者的廣泛關注。
* 展現形式豐富：“管理製度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”。
* 設計內容實用：“目標+權責+步驟+措施+標準+奬懲+監督檢查”。
* 提供瞭100多個企業內部控製規範的設計模闆，有助於企業將復雜的事項簡單
化、混淆的關係清晰化、無序的秩序標準化、抽象的要求具體化。
* 本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法，可以幫助企業構
建一套“新、全、細”的內控管理體係。

內容簡介

內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。
《企業內部控製規範手冊（第３版）》采用“管理製度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”的內容設計模式，提供瞭企業內部控製規範的１００ 多個設計模闆，對內控人員的職責劃分、工作要點、執行流程等內容進行瞭細緻的闡述。本書能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結閤，將企業內部控製工作細化並落實到可執行的層麵，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。
《企業內部控製規範手冊（第３版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

作者簡介

薑濤
碩士，會計師，具有28年的財務會計管理經驗。曾在中國石化國際事業有限公司從事進齣口結算工作，曾任中國石化物資裝備部（國際事業公司）財務處資金組組長、購進組組長、審核組組長、會計主管等職務，現任中國石化化工銷售有限公司財務處會計主管。

目錄

第１章　企業內部控製規範———組織架構
１．１　組織架構設計的管控規範
１．１．１　組織架構設計規範
１．１．２　“三重一大”事項決策製度
１．２　組織架構運行的管控規範
１．２．１　組織架構運行與調整規範
１．２．２　子公司管控辦法
１．３　組織架構管理的相關文件資料
１．３．１　公司組織架構圖示範
１．３．２　董事會權責錶
１．３．３　監事會權責錶
第２章　企業內部控製規範———發展戰略
２．１　發展戰略製定的管控規範
２．１．１　戰略委員會工作規定
２．１．２　戰略規劃製定的管理辦法
２．２　發展戰略實施的管控規範
２．２．１　戰略實施與監控的管理製度
２．２．２　戰略評估與調整的管理辦法
２．３　發展戰略管理的相關文件資料
２．３．１　戰略規劃書
２．３．２　戰略委員會會議記錄單
第３章　企業內部控製規範———人力資源
３．１　人力資源的引進與開發管控規範
３．１．１　人員招聘製度
３．１．２　培訓管理製度
３．２　人力資源的使用與退齣管控規範
３．２．１　績效考核製度
３．２．２　薪酬管理製度
３．２．３　員工激勵製度
３．２．４　員工離職管理辦法
３．３　人力資源管理的相關文件資料
３．３．１　需求分析報告
３．３．２　員工招聘計劃
３．３．３　培訓計劃錶
３．３．４　員工考核方案
３．３．５　員工離職交接單
３．３．６　工資等級標準錶
第４章　企業內部控製規範———社會責任
４．１　安全生産管控規範
４．１．１　安全生産管理規定
４．１．２　生産安全培訓辦法
４．２　産品質量管控規定
４．２．１　成品檢驗管理製度
４．２．２　售後服務管理製度
４．３　環境保護與資源節約管控規範
４．３．１　環境保護管理辦法
４．３．２　資源節約管理規定
４．４　促進就業與員工權益保護管控規範
４．４．１　職業病預防控製製度
４．４．２　員工休假管理辦法
４．５　社會責任管理相關文件資料
４．５．１　員工請假申請單
４．５．２　職業病例信息登記錶
４．５．３　重大環境汙染事件應急預案
第５章　企業內部控製規範———企業文化
５．１　企業文化建設管控規範
５．１．１　企業文化建設管理製度
５．１．２　企業文化傳播管理規定
５．２　企業文化評估管控規範
５．２．１　企業文化建設評估管理製度
５．２．２　企業文化建設評估結果文件管理規定
５．３　企業文化管理相關文件資料
５．３．１　企業文化建設推進方案
５．３．２　企業文化建設評估報告
第６章　企業內部控製規範———資金活動
６．１　資金活動授權審批製度
６．１．１　籌資授權批準管理製度
６．１．２　投資授權批準管理製度
６．１．３　資金運營授權審批製度
６．２　籌資管控規範
６．２．１　籌資決策程序管理製度
６．２．２　籌資方案製定管理辦法
６．２．３　籌資業務償付管理製度
６．３　投資管控規範
６．３．１　投資可行性研究及評估製度
６．３．２　投資決策審批管理製度
６．３．３　長期股權投資執行管理辦法
６．３．４　投資處置管理規定
６．３．５　投資項目後續跟蹤管理製度
６．４　運營管控規範
６．４．１　企業現金及銀行存款管理辦法
６．４．２　企業支付結算細則
６．５　資金活動管理的相關文件資料
６．５．１　籌資方案風險評估報告
６．５．２　投資建議書
６．５．３　資金支付申請
第７章　企業內部控製規範———采購業務
７．１　崗位責任與授權審批製度
７．１．１　采購崗位責任製度
７．１．２　采購授權審批製度
７．２　購買管控規範
７．２．１　采購管理辦法
７．２．２　驗收管理製度
７．２．３　供應商評價辦法
７．３　采購付款管控製度
７．３．１　采購付款管理辦法
７．３．２　采購物品退貨管理辦法
７．４　采購管理的相關文件資料
７．４．１　請購單
７．４．２　物資采購計劃錶
７．４．３　采購訂單
７．４．４　采購驗收錶
第８章　企業內部控製規範———資産管理
８．１　存貨管控規範
８．１．１　存貨入庫驗收管理製度
8．１．２　企業存貨保管管理製度
８．２　固定資産管控規範
８．２．１　固定資産維修保養製度
８．２．２　固定資産盤點實施細則
８．２．３　固定資産投保管理規定
８．２．４　固定資産處置管理製度
８．３　無形資産管控規範
８．３．１　無形資産日常管理規範
８．３．２　無形資産處置管理製度
８．４　資産管理相關文件錶單
８．４．１　入庫通知單
８．４．２　存貨明細賬
８．４．３　存貨盤點錶
８．４．４　固定資産盤點錶
８．４．５　固定資産報廢單
８．４．６　固定資産驗收單
８．４．７　無形資産保管記錄錶
８．４．８　無形資産移交使用驗收單
第９章　企業內部控製規範———銷售業務
９．１　崗位責任與授權審批製度
９．１．１　銷售業務授權審批製度
９．１．２　收款業務崗位責任製度
９．２　銷售管控製度
９．２．１　客戶信用管理細則
９．２．２　銷售價格管理辦法
９．２．３　銷售退迴管理辦法
９．２．４　銷售登記管理製度
９．３　收款管控製度
９．３．１　貨款迴收管理製度
９．３．２　應收賬款管理辦法
９．３．３　應收票據管理辦法
９．３．４　迴款奬懲管理製度
９．４　銷售管理相關文件資料
９．４．１　銷售價目錶
９．４．２　客戶信息單
９．４．３　銷售協議書
９．４．４　銷售通知單
９．４．５　銷售訂單錶
９．４．６　發貨憑證單
９．４．７　退貨接收報告
９．４．８　客戶簽收迴執
９．４．９　應收賬款颱賬
９．４．１０　壞賬核銷備查登記錶
第１０章　企業內部控製規範———研究與開發
１０．１　立項與研究管控規範
１０．１．１　研究成果驗收管理辦法
１０．１．２　研究人員管理製度
１０．２　開發與保護管控規範
１０．２．１　研究成果保護辦法
１０．２．２　研發活動評估製度
１０．３　研究與開發管理相關文件資料
１０．３．１　産品研發規劃錶
１０．３．２　研究成果資料使用記錄錶
第１１章　企業內部控製規範———工程項目
１１．１　工程項目決策與招標管控規範
１１．１．１　工程項目決策管理控製製度
１１．１．２　工程項目招標管理細則
１１．２　工程造價管控規範
１１．２．１　工程項目造價管理製度
１１．２．２　工程項目概預算審核辦法
１１．３　工程建設管控規範
１１．３．１　工程項目變更管理細則
１１．３．２　工程項目質量管理條例
１１．３．３　工程項目安全管理條例
１１．３．４　工程項目進度控製辦法
１１．４　工程驗收管控規範
１１．４．１　竣工決算與審計管理製度
１１．４．２　工程竣工驗收細則
１１．５　工程項目管理相關文件資料
１１．５．１　項目變更申請錶
１１．５．２　概預算審核意見書
１１．５．３　項目竣工驗收報告
第１２章　企業內部控製規範———擔保業務
１２．１　調查評估與審批管控規範
１２．１．１　對外擔保管理製度
１２．１．２　擔保風險評估製度
１２．２　執行與監控管控規範
１２．２．１　擔保業務執行管理製度
１２．２．２　擔保業務責任追究製度
１２．３　擔保管理相關文件資料
１２．３．１　擔保事項颱賬
１２．３．２　擔保業務風險評估報告
第１３章　企業內部控製規範———外包業務
１３．１　承包方選擇管控規範
１３．１．１　承包方資質審核遴選製度
１３．１．２　外包閤同管理辦法
１３．２　外包業務實施管控規範
１３．２．１　外包業務流程控製製度
１３．２．２　外包業務産品驗收製度
１３．３　外包業務管理相關文件資料
１３．３．１　外包項目保密協議書
１３．３．２　外包項目計劃書
１３．３．３　外包項目加工協議書
第１４章　企業內部控製規範———財務報告
１４．１　報告編製管控規範
１４．１．１　會計報錶編製管理辦法
１４．１．２　財産物資與結算款項清查製度
１４．２　報告對外提供管控規範
１４．２．１　會計師事務所選聘實施細則
１４．２．２　財務報告報送披露管理製度
１４．３　報告利用管控製度
１４．３．１　財務報告撰寫規定
１４．３．２　財務報告分析製度
１４．４　財務報告管理相關文件資料
１４．４．１　母子公司閤並財務報錶編製方案
１４．４．２　年度財務報告書
第１５章　企業內部控製規範———預算
１５．１　預算編製管控規範
１５．１．１　預算編製管理製度
１５．１．２　年度預算方案製定規則
１５．２　預算執行管控規範
１５．２．１　超預算資金審批製度
１５．２．２　預算執行情況預警製度
１５．２．３　預算執行分析製度
１５．３　預算考核管控規範
１５．３．１　預算執行內部審計製度
１５．３．２　預算執行考核奬懲製度
１５．４　全麵預算管理相關文件資料
１５．４．１　銷售收入預算錶
１５．４．２　預算執行調整情況錶
１５．４．３　預算差異分析錶
第１６章　企業內部控製規範———閤同管理
１６．１　閤同的訂立管控規範
１６．１．１　閤同會審製度
１６．１．２　閤同保密製度
１６．１．３　閤同印章管理辦法
１６．２　閤同的履行管控規範
１６．２．１　閤同履行驗收製度
１６．２．２　閤同違約與糾紛處理製度
１６．３　閤同管理相關文件資料
１６．３．１　用章申請錶
１６．３．２　閤同補充協議
１６．３．３　閤同變更協議書
第１７章　企業內部控製規範———內部信息傳遞
１７．１　內部報告形成管控規範
１７．１．１　內部信息傳遞管理辦法
１７．１．２　內部報告審核管理製度
１７．１．３　閤理建議奬勵製度
１７．２　內部報告使用管控規範
１７．２．１　內部報告保密製度
１７．２．２　內部報告評估辦法
１７．３　內部信息傳遞管理相關文件資料
１７．３．１　內部報告密級劃分錶
１７．３．２　內部報告藉閱登記單
第１８章　企業內部控製規範———信息係統
１８．１　信息係統的開發管控規範
１８．１．１　信息係統開發管理製度
１８．１．２　信息係統驗收管理辦法
１８．２　信息係統的運行與維護管控規範
１８．２．１　用戶賬戶管理製度
１８．２．２　信息係統安全管理規定
１８．２．３　數據信息定期備份規定
１８．３　信息係統管理相關文件資料
１８．３．１　信息係統開發方案
１８．３．２　硬件設備維護檢修錶
１８．３．３　硬件設備更換登記錶

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包装实在太简陋了，收到的书好几本都快破败了。

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各种制度，实用性强，挺好的书

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京东的评价很实在，积分可以抵部分折扣，挺好的。

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物流很快，包装很好。

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书内容不错，标准流程做的非常好，学习了新知识。