最高人民法院關於審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若乾問題的解釋理解與適用 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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黃爾梅編

圖書標籤:

刑事訴訟
洗錢犯罪
犯罪所得
法律適用
最高人民法院
司法解釋
案例分析
實務指南
法律研究
金融犯罪

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出版社：中国法制出版社

ISBN：9787509367315

版次：1

商品编码：11803693

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-10-01

用纸：胶版纸

页数：361

字数：281000

具体描述

編輯推薦

　　本書已於2015年5月11日由最高人民法院審判委員會第1651次會議通過，並於6月1日起實施。由於掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件伴隨著盜竊、搶劫、搶奪、詐騙等侵財型案件的上升也呈逐年上升趨勢，且犯罪形式、犯罪手段日趨多樣化，司法實踐中遇到的新情況、新問題層齣不窮。為此，我們邀請瞭一批專傢型法官編寫本書，期望為辦案人員帶來方便。

　　本書由最高人民法院副院長黃爾梅為主編，最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第四庭庭長周峰，最高人民法院刑事審判第四庭副庭長、第三屆全國審判業務專傢、法學博士黨建軍為執行主編，最高人民法院刑事審判第四庭審判長、第二屆全國審判業務專傢陸建紅為執行副主編。編委全部為最高人民法院從事刑事審判的同誌。本書由基本理論、理解與適用、案例選編與裁判指引、法規匯編、新聞報道與答記者問等五部分組成。本書不僅是廣大刑事司法工作人員案頭工具用書，也是廣大律師、法學教學人員以及法學院係學生的有益資料用書。

　　本書中恐有疏漏之處，敬請讀者批評指正。

內容簡介

　　全書共分為四個部分：

　　● 刑法基本理論。包括本罪的罪質、犯罪構成的具體內容、罪量要素、犯罪形態、罪數問題及刑罰運用等問題，供讀者更深地理解和運用《解釋》。

　　● 關於《解釋》的理解與適用。《解釋》的起草者對《解釋》齣颱的背景和經過、特彆是對《解釋》條文予以逐條釋明，以助於廣大刑事司法工作人員、律師及其他法律工作者更全麵地理解和適用《解釋》。

　　● 案例選編與裁判指引。編委會從全國各級人民法院報送的案例中精心篩選齣35篇案例，詳細闡述瞭裁判理由，對於在司法實踐中具體適用《解釋》能夠起到一定的指導作用。

　　● 相關法律、法律解釋和規範性文件匯編。包括我國現行有效的法律、法律解釋及規範性文件，也摘錄瞭域外有關法律規範，既方便讀者辦理此類案件尋找依據，也方便讀者研究和教學查閱相關資料。

作者簡介

　　黃爾梅，女，漢族，1951年12月生，廣東中山人，1968年9月參加工作，1976年6月加入中國共産黨，北京大學法律係刑法專業畢業，研究生學曆，法學碩士。現任十二屆全國政協委員，最高人民法院黨組成員、副院長、審判委員會委員，二級大法官。

前言/序言

法律前沿：金融犯罪的復雜辯局與前瞻性應對本書聚焦於當代社會中日益復雜和隱蔽的金融犯罪現象，深入剖析瞭洗錢、非法集資、內幕交易、職務侵占等新型和傳統經濟犯罪的法律適用難題與司法實踐中的最新動態。它並非直接針對某一特定司法解釋的逐條解讀，而是旨在構建一個宏觀而深入的分析框架，以應對當前金融活動中潛藏的巨大法律風險。第一部分：金融犯罪的界限與定性難題本部分首先梳理瞭經濟法與刑法在交叉領域的理論基礎，探討瞭在數字化和全球化背景下，如何準確界定“金融欺詐”與“市場風險”的邊界。重點分析瞭“穿透式審查”在識彆復雜金融結構背後的犯罪意圖中的作用。虛擬資産與跨境洗錢：深入探討瞭數字貨幣、DeFi（去中心化金融）等新興技術在洗錢活動中的應用模式。內容詳述瞭司法機關在追蹤利用區塊鏈技術轉移非法所得時麵臨的技術障礙和取證策略。我們分析瞭如何運用“目的推定原則”來認定涉案虛擬資産的犯罪屬性，避免將正常的金融創新行為誤判為犯罪活動。新型集資模式的法律規製：針對P2P清退後的“新變種”集資活動，如代幣發行融資（ICO）的變體、眾籌平颱上的非公開集資行為，本書詳細闡述瞭我國刑法對“非法吸收公眾存款罪”和“集資詐騙罪”的司法認定標準演變。重點對比瞭“非法性”與“社會性危害程度”在區分兩罪中的關鍵要素。 “資管新規”與金融違法：結閤“資管新規”和金融機構內部控製的要求，本書詳細分析瞭銀行、證券、保險從業人員在業務操作中極易觸碰的法律紅綫。這包括通道業務的實質認定、剛性兌付承諾的法律後果，以及如何界定從業人員的“不作為”是否構成職務相關犯罪的要件。第二部分：證據規則與證明標準的重構金融犯罪往往具有隱蔽性強、鏈條長、涉及專業知識壁壘高等特點，對刑事訴訟中的證據要求提齣瞭更高的挑戰。本部分著重討論瞭在嚴苛的證據規則下，如何有效構建完整的犯罪閉環。 “間接證據鏈”的構建邏輯：鑒於直接證據的稀缺性，本書詳細論述瞭如何通過時間、地點、人物、資金流嚮、通信記錄等一係列間接證據，在邏輯上形成一個高度蓋然性的證明鏈條。特彆強調瞭對金融交易數據的“完整性”和“原始性”的法律要求。電子數據取證的技術與閤規：針對企業服務器、個人雲存儲中的海量金融數據，本書闡述瞭從技術層麵進行閤規取證的流程，包括電子勘驗的法定要件、數據哈希值的固定、以及數據關聯分析在鎖定犯罪意圖中的價值。並討論瞭在國際司法協助中，電子證據的相互認證標準。商業秘密與犯罪證據的衝突：在涉及企業內部信息泄露或職務侵占案中，如何平衡保護商業秘密與刑事偵查的需要，本書提供瞭詳實的司法實踐案例分析，指導如何通過閤法手續獲取並使用關鍵的財務和技術文件。第三部分：量刑情節的精細化考量與刑罰裁量金融犯罪的量刑不僅關乎金額大小，更涉及對國傢金融秩序的破壞程度、社會影響以及犯罪人的主觀惡性。 “數額較大”與“特彆巨大”的動態標準：鑒於宏觀經濟環境和不同金融産品的特性（如涉案集資額與實際損失額），本書剖析瞭司法實踐中對“犯罪數額”的認定方式。特彆關注瞭如何科學評估“造成特彆嚴重後果”的認定標準，以避免量刑失衡。退贓、退賠與從寬處罰的界限：詳細闡述瞭在涉及巨額非法所得的案件中，犯罪嫌疑人或被告人積極退贓、退賠對量刑的實際影響。分析瞭“積極退賠”與“單純返還”在主觀動機上的區分，以及在企業破産重整背景下，如何平衡債權人利益與被告人刑罰裁量。單位犯罪的治理與個人責任的追究：針對公司高管或決策層在決策過程中涉嫌的金融犯罪，本書探討瞭如何穿透公司法人外殼，追究直接負責的主管人員和直接責任人員的刑事責任。重點討論瞭“知情”程度、決策過程的民主性等情節在認定個人罪責時的重要性。第四部分：國際閤作與反洗錢（AML）的前瞻性策略在全球金融一體化的背景下，打擊金融犯罪已成為國際閤作的焦點。本書的最後一部分將視野投嚮國際前沿。 FATF標準在我國的本土化應用：分析瞭金融行動特彆工作組（FATF）的建議標準，特彆是關於受益所有人（Beneficial Ownership）信息透明化的要求，對我國反洗錢工作的推動作用。探討瞭如何通過建立更透明的公司注冊信息係統來有效阻斷犯罪資金的隱匿通道。跨國追訴與司法協助的難點：針對涉及多個司法管轄區的復雜金融案件，本書分析瞭引渡、緝拿、委托調查等司法協助手段的局限性。並探討瞭如何利用國際刑警組織的紅色通緝令在凍結海外資産方麵的實效性。本書以其嚴謹的法律分析、豐富的實踐案例和對前沿金融科技的敏銳洞察，為法律實務工作者、金融監管機構人員以及緻力於研究金融犯罪治理的學者，提供瞭一個深入、全麵且具有高度實踐指導意義的分析平颱。它緻力於厘清復雜金融活動中的法律風險，以期助力構建一個更安全、更透明的金融環境。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

這本書的書名，本身就傳遞齣一種嚴肅而又專業的信號。作為一名旁觀者，我對司法解釋類書籍總有一種特彆的關注，因為它往往代錶著國傢在某一特定領域法律適用方嚮的權威指引。關於“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益”的刑事案件，其復雜性在於它往往與上遊犯罪緊密相連，且涉及金額巨大，對金融體係和社會穩定可能造成嚴重衝擊。因此，理解和適用相關的法律規定，對於司法機關來說是一項艱巨的任務。我推測，這本書很可能不僅僅是對原有法律條文的簡單重述，而是在對大量司法實踐案例進行梳理和總結的基礎上，提煉齣瞭一套具有操作性的規則和標準。它或許會深入剖析一些具有代錶性的案件，通過具體案例來闡釋法律規定的內涵和外延，幫助辦案人員在復雜的案情中找到法律的突破口。對於我而言，閱讀這樣一本書，可以讓我更直觀地感受到法律的生命力，瞭解法律是如何在現實生活中發揮作用，以及司法機關是如何在維護社會公平正義的道路上不斷探索和前進的。

评分☆☆☆☆☆

我對這本書的期待，更多地源於它所涉及的法律問題的深度和廣度。掩飾、隱瞞犯罪所得，這是一個在現代社會日益凸顯的犯罪類型，尤其是在經濟全球化和信息技術高度發達的今天，犯罪分子轉移和隱藏非法所得的手段更加隱蔽和復雜。因此，最高人民法院齣颱相關的司法解釋，對於統一法律適用、提高辦案質效具有至關重要的意義。我設想，這本書一定匯集瞭法律界的智慧結晶，它不僅會解釋清楚“什麼行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得”，更會深入探討“如何區分閤法所得與犯罪所得”、“如何認定犯罪所得的數額”等一係列疑難復雜的問題。對於我這樣一個希望深入瞭解法律運作機製的讀者而言，這本書無疑是打開這一專業領域大門的絕佳選擇。它可能不像一些暢銷的法律普及讀物那樣輕鬆易懂，但其所蘊含的專業知識和理論深度，足以讓我受益匪淺，拓寬我的視野，讓我對國傢的法治建設有更深刻的認識。

评分☆☆☆☆☆

作為一名對法律知識抱有強烈好奇心的普通讀者，我一直對國傢司法解釋類書籍充滿瞭敬意。這類書籍往往不是麵嚮大眾的通俗讀物，而是為專業人士量身打造的“工具書”，但正是因為如此，它們纔更能反映齣法律體係的深度和復雜性。就拿“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益”這個概念來說，在日常生活中，它可能聽起來有些抽象，但它卻關係到金融安全、經濟秩序甚至國傢穩定。這本書的標題錶明，它將對這一領域的法律適用問題進行係統性的梳理和闡釋，這對於我理解這項法律的實際運作非常有幫助。我常常設想，當偵查機關在追查一起重大犯罪案件時，如何纔能有效地鎖定那些“幫凶”——那些為犯罪分子提供庇護、轉移贓款的人？這背後必然有一套嚴密的法律邏輯和操作規範。這本書，我想就是揭示這一切的鑰匙，它會幫助我瞭解法律是如何識彆、定性和懲處這些“幕後黑手”的。這不僅僅是對法律條文的解讀，更是對國傢打擊犯罪、維護社會正義決心的具體體現，讓我感受到法律的力量和溫度。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計，雖然我還沒有看到實物，但從名字來看，它必然承載著深厚的理論功底和實踐經驗。這類解釋性文件，通常是由法律界的頂尖專傢、資深法官和學者共同研討、製定齣來的，其嚴謹性和權威性是毋庸置疑的。我一直認為，法律的生命力在於其解釋和適用，尤其是在麵對層齣不窮的新型犯罪和復雜的法律關係時。這本書的齣現，恰恰解決瞭當下司法實踐中的一個重要痛點——如何準確、統一地理解和適用關於掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的法律規定。這不僅關乎到犯罪分子能否受到應有的懲罰，更關乎到無辜者能否免受牽連，維護司法公正的底綫。我想，這本書的編寫過程一定是充滿瞭激烈的討論、反復的推敲，力求達到最科學、最閤理的法律解釋。它就像一本“武林秘籍”，為那些在法律戰場上披荊斬棘的戰士們提供瞭最鋒利的武器和最精妙的招式。我尤其期待書中能夠深入分析一些經典的案例，通過具體的案情展現法律條文的實際運用，這對於增強法律的可讀性和實用性至關重要。

评分☆☆☆☆☆

這本書的標題確實讓人眼前一亮，光是“最高人民法院關於審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若乾問題的解釋”這幾個字，就透露齣一種莊重和權威感。我一直對法律在社會治理中的作用深感興趣，尤其是那些關係到公民權益和國傢法治建設的重大司法解釋。這本書的齣現，恰恰滿足瞭我這種求知欲。想象一下，在處理復雜的經濟犯罪、洗錢等案件時，法官、律師甚至公安乾警都需要一個清晰、明確、具有指導意義的法律依據，而這本書正是承載瞭這份重任。它不僅是理論研究的結晶，更是司法實踐的指南針，能夠幫助一綫辦案人員更好地理解和適用法律，確保司法公正，打擊犯罪。我想，這本書對於法律從業者來說，其價值不言而喻。即使是像我這樣的普通讀者，也能夠從中窺見國傢司法體係的嚴謹與智慧，以及在維護社會公平正義方麵所付齣的努力。這本書所涉及的犯罪類型，如掩飾、隱瞞犯罪所得，本身就具有極強的社會危害性，它往往是其他犯罪活動的“下遊”環節，對金融秩序、經濟安全乃至社會穩定都構成嚴重威脅。因此，對其進行深入的法律解讀和適用指導，顯得尤為重要。它意味著國傢在打擊犯罪的決心上毫不動搖，並且在不斷完善法律武器，以應對日新月異的犯罪手段。